Дайджест новин України: 6.03 – 12.03 2023 року

КРАІЛ вперше нагадала про необхідність сплати ліцензій: СБУ ліквідувала нелегалів, які їх фінансували, НБУ позбавив реєстрації «Айбокс Банк», який розшукали правоохоронці. Через сумнозвісну історію шахрайства банки та платіжні системи припинили обробку криптовалют у банківських сервісах. У нашому традиційному щотижневому дайджесті ви можете прочитати всі важливі новини в цій та іншій важливій інформації.

Останні новини KRAIL.

Було оголошено, що цього тижня регулятор видав кілька нагадувань ліцензіатам. За даними Комісії, ліцензійні платежі операторів збираються у спеціальний фонд держбюджету, який може бути використаний для відновлення України від російських загарбників Зобов’язання операторів сплачувати ліцензійні збори було відновлено у зв’язку з тим, що уряд відновив дію постанови №314 від 3 березня 2023 року.

У КРАІЛ також наголосили на необхідності належної реєстрації та звітності операторів. Це важливо для реєстрації та подання звітів про діяльність служби. Причиною цього є те, що комісія постійно моніторить роботу операторів і одним із методів такого моніторингу є аналіз інформації з урахуванням економічних і соціальних факторів. За посиланням ви можете дізнатися більше про терміни отримання звіту та його особливості.

Крім того, регулятор підписав проміжний меморандум про співпрацю з громадською спілкою «Центр відповідальної гри». Це також було включено в його роботу. У документах описано основні напрямки співпраці у створенні умов для зниження соціального ризику від залучення до ігор та інших видів діяльності. У цьому документі вони обговорюються: як зменшити соціальні ризики, які можуть бути спричинені азартними іграми та лотереями. Для організації заходів планується обмін інформацією, координація спільних заходів та проведення заходів.

До спільної заяви GREF, організації, що об’єднує регуляторів грального бізнесу в Європі, приєднався CRAIL в рамках своєї міжнародної діяльності. Про діяльність нелегального оператора склали заяву.

За неналежний фінансовий моніторинг оштрафували “Укргазбанк”

Національний банк України вирішив оштрафувати державний “Укргазбанк” на 64,6 млн грн. Сума штрафів для Укргазбанку була підрахована 5 років тому. Наприклад, регулятор зазначив, що банк недбало провів оцінку ризиків, властивих його роботі. Не було можливості відслідковувати електронні перекази грошей із банків через неналежну перевірку клієнтів.

Згідно з відповіддю “Укргазбанку”, він є учасником міжнародної платіжної системи і що існують послуги з еквайрингу та емісії банківських карток іншим учасникам цієї платіжної системи. Різні учасники міжнародних платежів самостійно залучали різних клієнтів, наприклад, людей, які цікавляться бізнесом азартних ігор. Наступними причинами є те, що Укргазбанк не мав повного моніторингу того, як інші гравці ринку міжнародних платежів дотримуються правил платежів.

В Україні заблоковано понад 800 нелегальних онлайн-казино, понад 700 з них є шахрайськими.

Блокування 709 сайтів азартних ігор, які працювали в Україні, не отримавши ліцензії, здійснив Національний центр оперативно-технічного управління Телекому. Ппроцесу блокінгу було розпочато у зв’язку з вимогами КРАІЛ та БЕБ. До списку заблокованих ресурсів потрапили найбільші в світі покер-руми PokerStars і 1xBet.

За словами голови КРАІЛ Івана Рудого, цьому передувала робота регулятора з виявлення неліцензійних ресурсів. Більше того, у цій роботі є значний прогрес. Наразі функціонує 1789 шахрайських онлайн-казино та 55 неліцензійних ігрових сайтів, виявлено 606 легальних гральних залів, більшість із яких розташовані у Києві та області. Взагалі дані були направлені правоохоронцям. Перші результати були отримані лише після отримання офіційної доповіді Конгресу про «гральний бізнес».

Служба безпеки України повідомила, що вдалося ліквідувати організацію нелегальних компаній, які фінансували окупаційну владу Херсона.

Мережу організували злочинці, які фінансували окупацію Херсона. СБУ встановила, що організатори розпочали в Херсоні незадовго до нападу на столицю, а продовжують працювати вдома. Насправді частину прибутків вони передавали за готівку лідерам з усіх напрямків окупаційної адміністрації після вторгнення. На честь вшанування організаторам надали преференції та вільне пересування містом. Стало відомо, що після звільнення Херсона ця група втекла до Житомира. Згодом їм вдалося розширити свою мережу до цього міста та відкрити декілька закладів у Києві.

“Айбокс Банк” залишився без ліцензії і буде ліквідований.

НБУ оголосив про рішення відкликати ліцензію та ліквідувати банк через систематичні порушення у сфері протидії відмиванню доходів. Серед проблем клієнтів високого ризику – це неналежна перевірка та недбале розроблення внутрішньої документації з протидії відмиванню грошей. НБУ вже штрафував банк, тому це радикальне рішення було прийнято за сукупністю порушень.
СБУ повідомила про обшуки в одному зі столичних банків, який допомагав гральному бізнесу відмивати кошти. Крім того, співробітники банку створили механізм легалізації грошей з шахрайських букмекерських контор та онлайн-казино. Інфраструктура 20 комерційних компаній була розгорнута у вигляді широкої мережі. Банк називався «Айбокс банк», але його назву правоохоронці не розголошують.

БЕБ виявив та ліквідував 47 нелегальних залів.

Детективам бюро вдалося виявити та закрити 47 несанкціонованих закладів, які з початку 2023 року працювали в Києві, Білій Церкві, Броварах, Ірпені та Бучі. Було проведено дослідження щодо того, що ці заклади знаходяться як у житлових, так і в промислових будівлях, а також у МАФах. Працювали вночі, порушуючи комендантську годину. Сьогодні БЕБ з’ясовує всі обставини роботи з нелегалами та встановлює всіх осіб, які ними керують.

Українські банки перестали працювати з криптобіржами, і вони не підтримують Crypto

початку березня всі криптобіржі в Україні припинили обробку депозитів або переказів через оплату банківською картою. Це трапилося через рекомендації НБУ, за якими банки зупинили обробку високоризикових платежів, до яких належать і криптовалюти. Рекомендації НБУ з’явилися після того, як регулятор ввів санкції проти банків і фінансових компаній, причетних до податкових шахрайств з боку грального бізнесу. Коли ситуація нормалізується, наразі невідомо.

Обирай найактуальніші казино онлайн Україна з українською ліцезією!