Затверджено критерії ризику легалізації шахрайських активів
Документ затверджений Міністром фінансів та зареєстрований у Міністерстві юстиції. Документи встановлюють ризик, визначають установи, які повинні використовувати ці вимоги, і описують аналіз профілю ризику.
Затверджено критерії ризику легалізації шахрайських активів.
Наказ набирає чинності з моменту офіційного опублікування Мін’юстом, оскільки зареєстрований Мінфіном 09.02.2023 № 1465, сам наказ набирає чинності з моменту його офіційного опублікування. публікація.
- За типом клієнта.
- Розташування географічного положення.
- Спосіб надання або отримання товару чи послуги визначається типом/видом послуги/продукту та його назвою.
Дотримання цих стандартів є обов’язковим для моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, таких як учасники ринку капіталу, учасники споживчого ринку та сервісні компанії у сфері віртуальних активів. Значна кількість суб’єктів СПФМ чітко визначена.
- Це юридичні бюро юристів та їх об’єднань, юридичні служби.
- Нотаріуси.
- Юридичні компанії.
- Створення, забезпечення роботи або управління юридичними особами є основним видом діяльності компаній, які займаються.
- Аудитори.
- Бухгалтери та бухгалтерські компанії які надають бухгалтерські послуги.
- Оператори азартних ігор і лотерей.
Оцінка ризиків такими суб’єктами повинна включати аналіз профілю ризику СПФМ та клієнта, а також оцінку профілю ризику клієнта. Щоб оцінити профіль ризику, компанія повинна оцінити власний профіль ризику. Необхідно враховувати його характер і специфіку роботи, а також типи клієнтів щодо вибору каналу надання послуг або аналогів для послуг, які надаються самостійно.
Шукаєш казино онлайн Україна? Ми вже це зробили для тебе!
No Comments