Затверджено критерії ризику легалізації шахрайських активів

Документ затверджений Міністром фінансів та зареєстрований у Міністерстві юстиції. Документи встановлюють ризик, визначають установи, які повинні використовувати ці вимоги, і описують аналіз профілю ризику.

Затверджено критерії ризику легалізації шахрайських активів.
Наказ набирає чинності з моменту офіційного опублікування Мін’юстом, оскільки зареєстрований Мінфіном 09.02.2023 № 1465, сам наказ набирає чинності з моменту його офіційного опублікування. публікація.

За типом клієнта.
Розташування географічного положення.
Спосіб надання або отримання товару чи послуги визначається типом/видом послуги/продукту та його назвою.

Дотримання цих стандартів є обов’язковим для моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, таких як учасники ринку капіталу, учасники споживчого ринку та сервісні компанії у сфері віртуальних активів. Значна кількість суб’єктів СПФМ чітко визначена.

Це юридичні бюро юристів та їх об’єднань, юридичні служби.
Нотаріуси.
Юридичні компанії.
Створення, забезпечення роботи або управління юридичними особами є основним видом діяльності компаній, які займаються.
Аудитори.
Бухгалтери та бухгалтерські компанії які надають бухгалтерські послуги.
Оператори азартних ігор і лотерей.

Оцінка ризиків такими суб’єктами повинна включати аналіз профілю ризику СПФМ та клієнта, а також оцінку профілю ризику клієнта. Щоб оцінити профіль ризику, компанія повинна оцінити власний профіль ризику. Необхідно враховувати його характер і специфіку роботи, а також типи клієнтів щодо вибору каналу надання послуг або аналогів для послуг, які надаються самостійно.